本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  

一、董事會會議召開情況 

江西長運股份有限公司于2018年4月23日以專人送達與郵件送達相結合的方 式向全體董事發出召開第八屆董事會第二十次會議的通知，會議于2018年4月26 日以通訊表決方式（傳真）召開。會議應參加董事9人，實際參與表決董事9人。 本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司 章程的規定。 

二、董事會會議審議情況 

參與表決的董事認真審議了本次會議議案，以通訊表決方式，通過如下決議： 

（一）審議通過了《公司2018年第一季度報告》（詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn） 

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票 

（二）審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》 （詳見刊載于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限 公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》） 

為提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，同意公司 繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣 1.1 億元，使 用期限不超過十二個月，具體時間自公司董事會審議通過之日起計算，到期后公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。若募集資金投資項目實施進 度超過目前預計，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款及時歸還，以確保項目進 展。 

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票 

（三）審議通過了《關于控股子公司景德鎮恒達物流有限公司擬投資購置 140 輛 中 置 軸 轎 運 車 的 議 案 》（ 詳 見 刊 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站 http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司關于控股子公司景德鎮恒達物 流有限公司擬投資購置 140 輛中置軸轎運車的公告》） 

同意控股子公司景德鎮恒達物流有限公司投資 7000 萬元購置 140 輛中置軸 轎運車，用于補充運力，保障生產經營與業務發展需要。 

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票 

（四）審議通過了《關于與南昌雅庭物業管理有限公司簽署南昌長途汽車站 商 鋪 租 賃 合 同 的 議 案 》（ 詳 見 刊 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站 http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司關于與南昌雅庭物業管理有限 公司簽署南昌長途汽車站商鋪租賃合同的公告》） 

同意公司與南昌雅庭物業管理有限公司簽署商鋪租賃合同，將南昌長途汽車 站商業項目第四層至第六層，以及南昌長途汽車站商業項目第一層（部分店面）、 第二層（部分）西面店面租賃給南昌雅庭物業管理有限公司。 

本議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權1票 

劉鋼董事認為南昌雅庭物業管理有限公司資產規模與租賃標的不匹配，易發 生新拖欠租金和履約保證金風險，因此對上述議案投棄權票。 

特此公告。 

                                                                                                                 江西長運股份有限公司董事會 

                                                                                                                         2018 年 4 月 26 日